Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ЗАВОД "КОМПОНЕНТ”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 1 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739097747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735030967
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03932-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3342
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-03932-А от 14.10.1993
2.4. Дата проведения общего собрания: 23.05.2023
2.5. Дата составления и № протокола: № 34 от 24.05.2023
2.6. Кворум общего собрания: 93.2356 %
2.7. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Вопрос № 1
Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год. Кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов%*
ЗА: 109 998 349 (сто девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч триста сорок девять) 99.9821%
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000%
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год
Вопрос № 2
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов %*
ЗА: 109 998 349 (сто девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч триста сорок девять) 99.9821%
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) %0.0000
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Полученный убыток за 2022 год в размере 46807,84 руб списать за счет нераспределенной прибыли 2021 года.
Выплатить дивиденды за 2022 год за счет нераспределенной прибыли 2021 года в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды акционерам - юридическим лицам путем перечисления денежных средств на расчетные счета, физическим лицам путем перечисления на лицевые счета по банковским реквизитам. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить 12 июня 2023г.
Вопрос № 3
Избрание членов совета директоров. Кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов %*
ЗА: 549 991 745 (пятьсот сорок девять миллионов девятьсот девяносто одна тысяча семьсот сорок пять) 99.9821%
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000%
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
Серегин Олег Владимирович, Серегин Вадим Олегович, Янин Владимир Иванович, Рыбкина Ирина Юрьевна, Потокина Ирина Владимировна
Вопрос № 4
Избрание членов ревизионной комиссии. Кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов %*
Всего ЗА предложенных кандидатов 64 296 862 (шестьдесят четыре миллиона двести девяносто шесть тысяч восемьсот шестьдесят две) 99.9694%
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (ноль) 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (ноль) 0.0000%
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Бусаров Владимир Павлович, Миронова Мария Александровна, Цыбух Елена Петровна
Вопрос № 5
Утверждение аудитора общества. Кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов %*
ЗА: 109 998 349 (сто девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч триста сорок девять) 99.9821%
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000%
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «МашАудит».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.О. Серегин
3.2. Дата 24.05.2023г.